ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

designed & developed by
search icon
search icon

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

tags

                        

                            
                                

                                    
                                        

                                            

                                                Κατηγορίες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε φοροφυγάδες
                                            

                                            

                                                
Κατηγορίες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε φοροφυγάδες

                                                

                                                    
Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει σειρά υποθέσεων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ

                                                

                                                

                                                    
Στέλιος Κράλογλου

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                        

                        

                            
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
						
						Στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος στα crypto η ΕΕ – Ποια μέτρα παίρνει (tweet)
						
				   
                                                

                                                

                                                    
Στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος στα crypto η ΕΕ – Ποια μέτρα παίρνει (tweet)

                                                    

                                                        
newsroom

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                    
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
						
						ΕΕ: Έρχεται η AMLA – Νέα αρχή για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (tweet)
						
				   
                                                

                                                

                                                    
ΕΕ: Έρχεται η AMLA – Νέα αρχή για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (tweet)

                                                    

                                                        
newsroom

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                                            

                    

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Τουρκία: Δρομολογεί κανόνες για τα crypto μετά την «έκρηξη» στις συναλλαγές
						
				   
                                            

                                            

                                                
Τουρκία: Δρομολογεί κανόνες για τα crypto μετά την «έκρηξη» στις συναλλαγές

                                                

                                                    
Τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε συναλλαγές crypto παγκοσμίως, στα 170 δισ. δολάρια, είναι η Τουρκία μετά τις ΗΠΑ, την Ινδία και τη Βρετανία - Οι λόγοι που ώθησαν τους Τούρκους στον κλάδο - Στόχος της κυβέρνησης είναι να βγει από την «γκρίζα» λίστα της FATF 

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Ελβετία: «Απεταξάμην» τον τίτλο του πλυντηρίου μαύρου χρήματος – Νέες μεταρρυθμίσεις
						
				   
                                            

                                            

                                                
Ελβετία: «Απεταξάμην» τον τίτλο του πλυντηρίου μαύρου χρήματος – Νέες μεταρρυθμίσεις

                                                

                                                    
Για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια η Ελβετία δρομολογεί νέα μέτρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος - Τι αλλαγές θα γίνουν - Στο επίκεντρο και η αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά τη διεθνή κατακραυγή

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής υπόθεση για διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω τράπεζας
						
				   
                                            

                                            

                                                
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής υπόθεση για διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω τράπεζας

                                                

                                                    
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας - Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                    

                

                

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Νέο πρόστιμο της Fed στην Deutsche Bank – Ανεπαρκής στην πάταξη του μαύρου χρήματος
						
				   
                                            

                                            

                                                
Νέο πρόστιμο της Fed στην Deutsche Bank – Ανεπαρκής στην πάταξη του μαύρου χρήματος

                                                

                                                    
Η Fed «κυνηγά» εδώ και χρόνια τη γερμανική τράπεζα για το ρόλο της στην υπόθεση της Danske Bank, όμως σε νέο της πόρισμα επισημαίνει πως δεν έχει κάνει τίποτε για να διορθώσει τα κενά που εμφάνιζε στο ζήτημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος 

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						«Καρουζέλ» φοροδιαφυγής €99 εκατ. από 80 εταιρείες – Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
						
				   
                                            

                                            

                                                
«Καρουζέλ» φοροδιαφυγής €99 εκατ. από 80 εταιρείες – Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

                                                

                                                    
Ενα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα που, με εικονικά τιμολόγια, υπεξαιρούσε εκατομμύρια ΦΠΑ εντόπισαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων διέταξε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης - Επίκεντρο δύο επιχειρήσεις με έδρα στη λεωφόρο Κηφισίας

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Τραγωδία στα Τέμπη: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους διοικητές ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train (upd)
						
				   
                                            

                                            

                                                
Τραγωδία στα Τέμπη: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους διοικητές ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train (upd)

                                                

                                                    
Διεξοδικός έλεγχος σε όσους κατείχαν θέση ευθύνης - Ψάχνουν για «μίζες» - Σε βάθος 15ετίας η έρευνα


                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Νίκο Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος (pic)
						
				   
                                            

                                            

                                                
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Νίκο Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος (pic)

                                                

                                                    
Τι αναφέρεται στο πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, που ζημίωσε το Δημόσιο κατά 22 εκατ. ευρώ - Δεν έχει βρεθεί τίποτα παράνομο, απαντά ο παρουσιαστής - Υπουργείο Ανάπτυξης: Η εταιρεία του Κοκλώνη δεν έλαβε ποτέ έγκριση επιχορήγησης €9,9 εκατ. (tweet)

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                                
                    


                    

                        
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ