Ξέπλυμα Χρήματος

ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για ξέπλυμα χρήματος

Υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και δημόσια εταιρεία υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν

newsroom

4 Μαΐου, 2024

ΕΕ: Οι νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή

newsroom

18 Ιανουαρίου, 2024

Ελβετία: Στο στόχαστρο οι εικονικές εταιρείες και το ξέπλυμα χρήματος μέσω off-shore

newsroom

15 Δεκεμβρίου, 2023

LVMH: Γιατί ελέγχεται ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό από την Εισαγγελία στο Παρίσι

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης οι συναλλαγές του CEO της LVMH με Ρώσο επιχειρηματία

newsroom

29 Σεπτεμβρίου, 2023

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Deutsche Bank – Γιατί βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο

Από τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ και τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία, μέχρι τις συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις τεράστιες ζημιές – Τα παράγωγα και η έκθεση σε ακίνητα

newsroom

25 Μαρτίου, 2023

Ανοίγουν 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής – ύποπτες και για «ξέπλυμα» χρήματος

Ποιοι μπαίνουν στον στόχαστρο των Αρχών - Πού θα εστιαστούν οι έλεγχοι - Μπλόκο και στα εξαφανισμένα ΑΦΜ

Στέλιος Κράλογλου

13 Μαρτίου, 2023

Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος ο Νίκος Κοκλώνης

Οι εκπομπές, η αγωνία των εργαζομένων και τι θα ακολουθήσει όταν παραλάβει το πόρισμα Βουρλιώτη ο άνθρωπος που τίναξε πολλές φορές τη μπάνκα στον αέρα και ενίοτε προσγειώθηκε άτσαλα - Υπουργείο Ανάπτυξης: Η εταιρεία του Κοκλώνη δεν έλαβε ποτέ έγκριση επιχορήγησης €9,9 εκατ. (tweet)

newsroom

24 Φεβρουαρίου, 2023

Νίκος Κοκλώνης: Οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί, χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο

Τι απαντά ο παρουσιαστής και παραγωγός σε δημοσίευμα περί ελέγχου του για νομιμοποίηση εσόδων

newsroom

23 Φεβρουαρίου, 2023

Κρυπτονομίσματα: Συνελήφθη στις ΗΠΑ για ξέπλυμα $700 εκατ. ο ιδρυτής της πλατφόρμας Bitzlato

Κατηγορείται ότι υιοθέτησε μια πολιτική «ελάχιστης ταυτοποίησης» για τους πελάτες του και κόμπαζε ότι δεν ζητούσε «ούτε σέλφι, ούτε διαβατήριο»

newsroom

18 Ιανουαρίου, 2023

Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα

Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ – Οι κατηγορίες - La Repubblica για QatarGate: Σφραγίστηκαν τα γραφεία τεσσάρων Ιταλών στο Ευρωκοινοβούλιο

newsroom

12 Δεκεμβρίου, 2022

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ

designed & developed by