Σύμφωνα με πηγές της AΑΔΕ, από τις αρχές της χρονιάς, οπότε και είχαν υπάρξει καταγγελίες για περίεργες συναλλαγές, ξεκίνησε έρευνα από το αρμόδιο τελωνείο για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης