Υπό έρευνα βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, και ο πρώην πρόεδρος της ιταλικής τράπεζας, Alessandro Profumo, για φερόμενα ψευδή λογιστικά στοιχεία και χειραγώγηση της αγοράς, σύμφωνα με πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.