Διασταυρώσεις και έλεγχοι σε περισσότερες από 40.000 μεταβιβάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση €462,5 εκατ. - Θεωρούνται συναλλαγές «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η φοροδιαφυγή στο στόχαστρο - Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ - Μπλόκο στις εικονικές δαπάνες - Από κόσκινο όσες δεν δηλώνονται στο myDATA

Κυκλώματα στήνουν επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα, στα οποία εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και μεσίτες - Από τις 11.500 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι 6.000 είχαν τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας, ενώ 4.000 εταιρείες δεν είχαν καθόλου