Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής υπόθεση για διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω τράπεζας
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας - Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος
newsroom