Πρόστιμο ύψους 186 εκατ. δολαρίων επέβαλε η Federal Reserve στην Deutsche Bank και τις θυγατρικές της στις ΗΠΑ με την αιτιολογία πως έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει επαρκώς το πρόβλημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Επιπλέον, η Fed προειδοποιεί τη γερμανική τράπεζα πως πρέπει να βάλει προτεραιότητα στην καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλιώς θα βρεθεί ενώπιον «επιπλέον και ακόμη υψηλότερων ποινών».
Παράλληλα ζητά για ακόμη μια φορά από τον γερμανικό κολοσσό να βελτιώσει τις τακτικές του στη διαχείριση ρίσκου και στοιχείων μετά και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε σχέση με τη σχέση του με τον εσθονικό βραχίονα της Danske Bank, η οποία ολοκληρώθηκε το 2015.
Θυμίζουμε ότι η Danske Bank δήλωσε ένοχη σε δικαστήριο που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο για την κατηγορία της συνωμοσίας σε τραπεζική απάτη και συμφώνησε να καταβάλλει το ποσό των 2 δισ. δολαρίων για να κλείσει την έρευνα που «έτρεχε» εναντίον της το υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε αποδειχτεί ότι η εσθονική θυγατρική της επέτρεψε περίπου 200 δισ. ευρώ από πελάτες υψηλού ρίσκου χωρών όπως η Ρωσία να «περάσουν» τα χρήματα αυτά μέσα από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Στη ροή των χρημάτων αυτών η Deutsche Bank έπαιξε κομβικό ρόλο, με τη Fed να έχει διαπιστώσει ότι ήταν αυτή που ανέλαβε το clearing για τη μερίδα του λέοντος των κονδυλίων αυτών για λογαριασμό της Danske, χωρίς να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους για τη διαδρομή του χρήματος και το προφίλ των υψηλού ρίσκου πελατών.
Η Fed στο πόρισμα της επισημαίνει πως, παρά το γεγονός ότι η σχέση των δύο τραπεζών έχει διακοπεί από το 2015, τα αδύναμα σημεία στις πολιτικές του γερμανικού κολοσσού στο μέτωπο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος εμμένουν, καθιστώντας την υπόλογη για την αναποτελεσματική πολιτική της.
Διαβάστε ακόμη
Παγκόσμιο ράλι στις αγορές ομολόγων πυροδοτεί η «προσγείωση» του πληθωρισμού (γραφήματα)
«Πατάνε γκάζι» οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη για 11ο συνεχή μήνα – Άνοδος 19%
Πέφτουν οι τιμές στο φυσικό αέριο παρά τη μεγάλη ζήτηση λόγω καύσωνα (γράφημα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ