Οι Αρχές της Εσθονίας προχώρησαν στις πρώτες συλλήψεις για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» στην ιστορία της Danske Bank. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 20 πρώην υπάλληλοι του βραχίονα της τράπεζας στην Εσθονία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη οι εισαγγελικές αρχές.
Οι αρχές της Δανίας, της Εσθονίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ ερευνούν πληρωμές συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν μέσω του εσθονικού βραχίονα της δανέζικης τράπεζας την περίοδο μεταξύ 2007 και 2015.
«Εξι άτομα προσήχθησαν από τις αρχές την Τρίτη και άλλοι τέσσερις την Τετάρτη το πρωί», ανακοίνωσε ο Εσθονός εισαγγελέας.
«Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι εν γνώσει τους μετέφεραν χρήματα πελατών που ήταν ύποπτα για ξέπλυμα», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Danske είχε σημειώσει σε report της τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι είχε κάνει αναφορά για οκτώ πρώην υπαλλήλους της στην αστυνομία της Εσθονίας. Το ίδιο report αναφέρει ότι συνολικά 42 εργαζόμενοι θεωρήθηκε ότι έχουν εμπλακεί σε ύποπτες δραστηριότητες.