Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την απόφαση της Αρχής για τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος που όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όπως έγινε γνωστό, η Αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρείες και όπως με νόημα σχολίαζαν στελέχη της Αρχής, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή τα funds που εμφανίζονται ως υποψία για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) λειτουργούν ως δούρειος ίππος, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα αναζητηθούν και οι διαδρομές του μαύρου χρήματος, εφόσον αποδειχθεί ότι βρέθηκαν ίχνη μαύρου χρήματος.
Διαβάστε ακόμη
Άνθρακας: Η ζήτηση θα «χτυπήσει» διαδοχικά ρεκόρ μέχρι το 2027 (γράφημα)
REDS: Προχωράει η επένδυση του Cambas Project (pics)
Χρυσός: Σταθερός στα $2.647 εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα