Στην “τσιμπίδα” του ΣΔΟΕ υπάλληλος που δήλωσε μηδενικά εισοδήματα και απέκρυπτε €4,5 εκατ.

Πρόστιμα ύψους 142.017.669 ευρώ επέβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μόνο τον Απρίλιο μετά από έλεγχο των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Συγκεκριμένα εντόπισε
1. Εργολάβο οικοδομικών υλικών στην Ν. Ιωνία που έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2.698.329 ευρώ.

2. Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού που έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2.250.000 ευρώ.

3. Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι, που έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.077.805 ευρώ.

4. Διαφημιστική εταιρεία στην Νέα Φιλαδέλφεια που εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18.755.340 ευρώ.

5. Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά , που εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7.774.484 ευρώ.

6. Εκπαιδευτής ταχυπλόων σκαφών από το 2005 έως το 2012, που δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους, ύψους 1.680.000,00 ευρώ.

7. Ιατρός Δερματολόγος στο Κολωνάκι , από το 2007 έως το 2009, που δεν εξέδωσε αποδείξεις , ύψους 1.472.000,00 ευρώ.

8. Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο, που δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000,00 ευρώ.

9. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, που προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.770.000,00 ευρώ, χωρίς να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά, εκμεταλλευόμενο την οικονομική ανέχεια των συνεργατών του.

10. Ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, που δεν δήλωσε ποσό ύψους 4.494.390,00 ευρώ. Από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων του ως κάτοικος εξωτερικού, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.

11. Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου , που δεν δήλωσε ποσό ύψους 608.535,00 ευρώ.

Την ίδια στιγμή η Δ/νση Ειδικών  Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:

1. Δύο (2) φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό,  μετά από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων- λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4.140.000,00 ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού 1.059.183,00 ευρώ.

2. Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8.550.000,00 ευρώ.

3. Επεβλήθη Διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις , ύψους 3.649.000,00 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000,00 ευρώ, σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.

Η Π.Δ. Κρήτης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 17.356.000,00 ευρώ , για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.

Η Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, αποκάλυψε ότι:

1. Σε επιχείρηση εστίασης –καφε μπάρ , λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.
2. Εργάτης- Ιδ. Υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000,00 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
3. Τρείς κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3.350.000,00 ευρώ.

Kατά τον μήνα Απρίλιο διαβιβάστηκαν στις ΔOΥ και στα Τελωνεία συνολικά 507 εκθέσεις για τον καταλογισμό των φόρων,  τελών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.