Ένα τεράστιο δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με διασυνδέσεις σε εγκληματικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών αλλά και Ρώσους κατασκόπους, αποκάλυψαν οι βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με τη βρετανική αρχή του National Crime Agency (NCA), το δίκτυο με έδρα το Λονδίνο, τη Μόσχα και το Ντουμπάι είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε περίπου 30 χώρες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 84 ατόμων μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με το διευθυντή της υπηρεσίας ήταν το πιο σημαντικό δίκτυο που έχει εξαρθρώσει μέχρι σήμερα η NCA με την έρευνα να έχει ξεκινήσει από την εποχή της πανδημίας, το 2021, σε ένα διάστημα που λόγω των συνθηκών οι ναρκέμποροι δυσκολεύονταν να βρουν τρόπο να κινήσουν και να ξεπλύνουν τα χρήματα που μάζευαν από το δρόμο.

Το δίκτυο επέτρεπε σε Ρώσους κατασκόπους και Ευρωπαίους εμπόρους ναρκωτικών να παρακάμπτουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και να ξεπλένουν τα χρήματα τους χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Η «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση» της NCA επικεντρώθηκε σε δύο εταιρείες, τις Smart και TGR, οι οποίες λειτουργούσαν ως κέντρο χρηματοδότησης για πλούσιους διεθνείς εγκληματίες και πρόσωπα που βρίσκονταν στη μαύρη λίστα των κυρώσεων, επιτρέποντας τους να στηρίζονται στα crypto για να παρακάμπτουν το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Το δίκτυο χρησιμοποιούσε κούριερ για τη συλλογή ρευστού από εγκληματίες σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, κατά προτίμηση Tether. Στη συνέχεια τα χρήματα ξεπλένονταν μέσω εταιρειών και ήταν διαθέσιμα σε άλλες χώρες.

Εξάλλου, η υπόθεση έρχεται άλλη μια φορά να φωτίζει την αμφιλεγόμενη διασύνθεση των crypto με το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Διαβάστε ακόμη 

Υπεράκτια: Έντονη κινητικότητα και διεργασίες για τις ανεμογεννήτριες στη θάλασσα

Απίστευτο: Ξήλωσε τις αντλίες μόνος του… για να μην τις αφαιρέσει η ΑΑΔΕ (pic)

Προκοπίου: «Θα βάλουν τα γέλια σε Κίνα και Κορέα αν ζητήσεις πλοίο με τις προδιαγραφές που βάζουν οι πολιτικοί»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα