Πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων λιρών (4,5 εκατομμυρίων δολαρίων) στον βρετανικό βραχίονα της Coinbase επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές στη Βρετανία, για παραβίαση παραβίαση μιας συμφωνίας που αποσκοπούσε στο να σταματήσει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων από την εγγραφή πελατών υψηλού κινδύνου (high risk customers).
Η μετοχή της Coinbase Global ήταν λίγο κάτω από 2% χαμηλότερα στην προ-χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση στις ΗΠΑ.
Η CB Payments Limited (CBPL) είναι μέρος του ομίλου Coinbase, ο οποίος λειτουργεί μια παγκόσμια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης.
Τον Οκτώβριο του 2020, η CBPL συνήψε εθελοντική συμφωνία με την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, αποδεχόμενη περιορισμούς που την εμπόδιζαν να αναλάβει νέους πελάτες που η ρυθμιστική αρχή θεωρούσε υψηλού κινδύνου. Απαγόρευσε επίσης στην CBPL να προσφέρει υπηρεσίες στους εν λόγω πελάτες.
Ωστόσο, η CBPL παραβίασε τη συμφωνία και εισήγαγε και εξυπηρέτησε 13.416 από τους λεγόμενους πελάτες υψηλού κινδύνου, ανέφερε η FCA. Περίπου το 31% αυτών των ατόμων κατέθεσε περίπου 24,9 εκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσε ο βρετανικός εποπτικός φορέας. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να κάνουν αναλήψεις και να εκτελέσουν συναλλαγές κρυπτογράφησης μέσω άλλων οντοτήτων της Coinbase, συνολικού ύψους περίπου 226 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το CNBC.
«Οι έλεγχοι της CBPL είχαν σημαντικές αδυναμίες και η FCA της το είπε», γι’ αυτό και οι απαιτήσεις ήταν απαραίτητες. Η CPBL, ωστόσο, παραβίασε επανειλημμένα αυτές τις απαιτήσεις», δήλωσε η Τερίς Τσέιμπερς, κοινή εκτελεστική διευθύντρια επιβολής και εποπτείας της αγοράς στην FCA.
«Αυτό αύξησε τον κίνδυνο οι εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν την CBPL για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν θα ανεχθούμε μια τέτοια χαλαρότητα, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγορών μας».
Η Coinbase ανέφερε σε δήλωσή της ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα ευρήματα της FCA και την «ευρύτερη κανονιστική συμμόρφωση» της.
«Η CBPL συνεχίζει να ενισχύει προληπτικά τους ελέγχους της για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις. Στην ανακοίνωσή της, η FCA αναγνώρισε αυτό καθώς και τη συνεργασία της CBPL με την έρευνά της», πρόσθεσε η εταιρεία.
Διαβάστε ακόμη
Διαθέσιμο εισόδημα: Αύξηση 1,1% το α’ τρίμηνο – Διαμορφώθηκε στα €35,13 δισ.
Intracom: Πούλησε το 27,614% της Κλουκίνας Λάππας έναντι 11,1 εκατ. ευρώ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ