Το Διοικητικό Συμβούλιο της Intercontinental International με ανακοίνωσή του προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10.5.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022)
2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2023 (περιόδου από 01.01.2023 έως και 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτών
4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2023 (περιόδου από 01.01.2023 έως 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του
5. Έγζκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2023 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018
7. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022
8. Ανακοίνωση και έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κατ’ άρθρο 82 παρ.1 ν.4548/2018 και διαπίστωση συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας μελών ΔΣ
9. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
10. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
11. Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020
12. Λοιπά Θέματα
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.5.2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 17η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 18:00, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 10ης Μαΐου 2023 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
Διαβάστε ακόμη
Έλον Μασκ: Γιατί απολύθηκε το 80% του προσωπικού στο Twitter (tweet)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ