Σε εμβάθυνση της ποινικής έρευνας που διεξάγεται κατά της Binance προχώρησαν οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές, προσθέτοντας πιθανές κατηγορίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος αλλά και παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί χρηματοδότησης τρομοκρατών.

Σύμφωνα με τον δημόσιο εισαγγελέα οι πιθανές παραβάσεις από το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έλαβαν χώρα στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα που ξεκίνησε το 2023 από πιθανές παραβιάσεις των ρυθμιστικών κανόνων αναφορικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατέληξε σε ένα ευρύτερο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει από φορολογική απάτη και εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών έως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Αφορά δε, τις δραστηριότητες του ανταλλακτηρίου από το 2019 έως το 2024.

Η εταιρεία σε ανακοίνωση της αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Σημειωτέον πως το 2022, η Γαλλία ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που έδωσαν στην Binance την κατάλληλη άδεια ώστε να μπορεί να προωθεί υπηρεσίες της στους Γάλλου καταναλωτές.

Διαβάστε ακόμη 

BDI Ιndustry: Σε βαθιά οικονομική κρίση η Γερμανία

DeepSeek: Τι είναι και γιατί αλλάζει τα δεδομένα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (πίνακες)

Ο Ελον Μασκ κάνει πραγματικότητα το X Money – Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με τη Visa (tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα