Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Eurobrokers στις 10/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2016, και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2016.
5. Αύξηση του κεφαλαίου του από 31-12-2009 εκδοθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 από την Εταιρεία μας Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού € 10.500.000,00 λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για καθορισμό των ειδικότερων όρων της ρύθμισης των οφειλών του Ομολογιακού Δανείου και της συνακόλουθης τροποποίησης των Όρων του Προγράμματος και του Δανείου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε΄ του κ.ν. 2190/1920.
8. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.