Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιεί η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, για την εκλογή νέου ΔΣ και τον καθορισμό του είδους Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.
Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την με αριθμό 99/29-11-2023 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», εφεξής χάριν συντομίας «Η Εταιρεία», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή (3ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ’ άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.
2. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.
Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έδωσε διευκρινίσεις για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην οποία αναφέρει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του Βασικού Μετόχου, τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρίας, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με ημερομηνία 29.11.2023, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους, ως ακολούθως:
Με βάση το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι υποψηφίους:
1) Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη
Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα T. 210 3636936
E. office@admieholding.gr, www.admieholding.gr, Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000
2) Νίκη Αχτύπη
3) Ιωάννη Καράμπελα
4) Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο
5) Βασίλειο Μήκα
6) Κωνσταντίνο Δρίβα
7) Ελένη Ζενάκου
Επομένως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 7 μέλη, 2 νέα μέλη και 5 μέλη από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα επανεκλεγούν. Η ως άνω προτεινόμενη επταμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψιν α) τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά/ τεκμήρια από τους υποψηφίους γ) την αξιολόγηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2022, ως τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την χρήση 2022 (ιδίως για την συμμετοχή τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στις επιτροπές των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών), δ) τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις, αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι:
(Α) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κάθε πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης του και των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και v) θεωρεί ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρεία.
(Β) Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισαν τα προτεινόμενα μέλη ΔΣ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.
(Γ) Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός εκ των προτεινόμενων μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Δ) Σύμφωνα με τα παρασχεθέντα στοιχεία, υπάρχει μεταξύ των προτεινόμενων μελών ανεξάρτητο μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις για την Επιτροπή Ελέγχου (επάρκεια γνώσεων και εμπειρία λογιστικής/ελεγκτικής). Επιπλέον, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.
Τα υποψήφια μέλη είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι προτεινόμενοι καλύπτουν ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, τα υποψήφια μέλη κατανοούν επαρκώς τουλάχιστον την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.
Τέλος η Επιτροπή βεβαίωσε ότι πληρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του ΔΣ (βάσει του Ν. 4706/2020 άρθρο 3 παρ. 1.β). Κατόπιν των ανωτέρω και προβαίνοντας και το ίδιο σε αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση:
Α) την εκλογή των κ.κ. :
1) Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη
2) Νίκη Αχτύπη
3) Ιωάννη Καράμπελα
4) Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο
5) Βασίλειο Μήκα,
6) Κωνσταντίνο Δρίβα
7) Ελένη Ζενάκου
ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.
Το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάλογο των αναγκών της Εταιρείας και δύναται να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική της διοίκηση της, καθώς πληρούνται τόσο η ατομική όσο και συλλογική καταλληλότητα των μελών του, όπως ορίζεται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια και προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, σχετικά με την ανυπαρξία κωλυμάτων στον πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ύπαρξη αριθμού ανεξάρτητων μελών και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, και
Β) τον ορισμό των κ.κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, Κωνσταντίνου Δρίβα, Ελένης Ζενάκου και Βασιλείου Μήκα, ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλεγξε, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών προς εκλογή επισυνάπτονται στο παρόν και είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/.
Διαβάστε ακόμη
Επαγγελματίες: Ποιοι πληρώνουν και ποιοι γλιτώνουν τεκμήριο το 2024
Γερμανία: Μόλις το 33% των θέσεων που σχετίζονται με την πολιτική κατέχουν οι γυναίκες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ