Η ABN Amro, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ολλανδίας, ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές, γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι επέτρεψε παράνομες μεταβιβάσεις ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Η μετοχή της σημείωσε νωρίτερα απότομη πτώση 10% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, όταν ανακοίνωσε ότι τελεί υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος αλά και χρηματοδότηση τρομοκρατικών δράσεων.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, επιβλήθηκε πρόστιμο 900 εκατ. ευρώ στην ING για παρόμοιες κατηγορίες. Πάντως, η ΑBN Amro ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο της έρευνας.
Σύμφωνα με τις αρχές, η τράπεζα δεν έκανε τον προβλεπόμενο νομικό έλεγχο στους πελάτες επί σειρά ετών. Όπως αναφέρουν επίσης, θεωρούν ότι η ABN Amro ανέφερε την ύπαρξη ύποπτων μεταβιβάσεων χρημάτων πολύ αργά ή και καθόλου για μια παρατεταμένη περίοδο, προσθέτοντας ότι η τράπεζα απέτυχε να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους στη συμπεριφορά των πελατών της.
Μετά την επιβολή του προστίμου στην ING, η ABN ανακοίνωσε ότι είχε αυξήσει τις δραστηριότητες κατά του ξεπλύματος χρήματος με ένα κόστος σχεδόν 200 εκατ.ευρώ και προσωπικό άνω των 1.000 ατόμων.