Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξέδωσε μια αναλυτική Διάταξη 4 σελίδων που περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, των εταιρειών του, καθώς και επτά ακόμη φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύει το protothema.gr αναφέρεται σε έναν σύνθετο μηχανισμό διαχείρισης εταιρικών δομών και περιουσιακών στοιχείων, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τη Διάταξη, ο επιχειρηματίας και οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποίησαν περίπλοκες δομές εταιρειών με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο κ. Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ιδιότητά του ως πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, προκειμένου να αποφύγει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πρακτική αυτή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής οικονομικής ζημίας τόσο στα πιστωτικά ιδρύματα όσο και στην περιουσία του Δημοσίου.
Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση εικονικών δαπανών στις εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, που φέρεται να στόχευαν στη μείωση ή και την αποφυγή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων. Τα εικονικά αυτά στοιχεία δημιουργούσαν μια εικόνα μειωμένων εισοδημάτων, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποφεύγουν την καταβολή των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Διάταξης, το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις δραστηριότητες αυτές υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι περιγραφές στη Διάταξη αναφέρονται σε μια σύνθετη στρατηγική απόκρυψης εσόδων και περιουσιακών στοιχείων, η οποία περιελάμβανε τη διασπορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες θησαυροφυλακίου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατάσχεση.
Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των υπολοίπων εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων. Μεταξύ των δεσμευμένων στοιχείων περιλαμβάνονται ακίνητα, μετοχές, κινητή περιουσία, τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το έγγραφο τονίζει ότι οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της πώλησης θα κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς, ενώ οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για τον εντοπισμό νέων στοιχείων.
Διαβάστε περισσότερα στο Protothema.gr