Το έγγραφο που αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ» της Κυριακής εστάλη στην Εισαγγελία Διαφθοράς, με αποδέκτρια την Ελένη Τουλουπάκη, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται σε αυτό, το FBI και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διενεργούσαν ελέγχους το 2017 για τα συγκεκριμένα πρόσωπα σε συνδυασμό με ένα σχέδιο εξαγοράς επιχειρήσεων, βάσει εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών και στοιχείων από στελέχη, το οποίο σχετίζεται με μετοχές και CFDs. Τα τελευταία είναι παράγωγα που επιτρέπουν σε κάποιον να «παίξει» την άνοδο ή την πτώση μετοχών, δεικτών, εμπορευμάτων και νομισμάτων.

Οι Αμερικανοί ξεκαθαρίζουν ότι το συγκεκριμένο έγγραφο αποστέλλεται μόνο για πληροφοριακούς και καθοδηγητικούς σκοπούς και ως εκ τούτου, όπως τονίζεται, οι πληροφορίες που περιέχει «δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνησή σας σε οιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες, ούτε να προωθηθούν σε άλλη κυβέρνηση». Τα ενδιαφέροντα αρχίζουν αμέσως μετά το τέλος των απαγορεύσεων για τη χρήση του, όταν αρχίζει η περιγραφή της υπόθεσης εσωτερικής χειραγώγησης.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε κάποιο σημείο του εγγράφου: «Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Ελληνες πολίτες που αναφέρονται κατωτέρω πιθανόν να έχουν εμπλακεί σε ύποπτες συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ακολούθως αναφέρεται η πιθανή εμπλοκή των πέντε αναφερομένων και ζητείται από τους Αμερικανούς ερευνητές η συνδρομή του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο έγγραφο του FBI που δημοσιεύει σήμερα το «ΘΕΜΑ», εκτός από το όνομα του Γιώργου Νίκα που έχει γίνει γνωστό ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, υπάρχουν άλλα τέσσερα, ένα εκ των οποίων είναι πολύ γνωστό στους εφοπλιστικούς κύκλους.

Ο Ι.Ξ. είναι στενός φίλος του Νίκα εδώ και δεκαετίες, έχει έναν γάμο στο ενεργητικό του, ο οποίος έληξε πριν από λίγα χρόνια πολύ φιλικά και χωρίς δικαστικές αντιπαραθέσεις με την πρώην σύζυγό του.Διατηρεί στενότατη σχέση με πολύ γνωστό εφοπλιστή και παντρεύτηκε για δεύτερη φορά μια γυναίκα ιδιαίτερα αγαπητή στην κοσμική Αθήνα μετά από σχέση χρόνων.  Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο γνωριμιών και σχέσεων, ο Ι.Ξ. σπούδασε Οικονομικά στην Αμερική και ανέλαβε τα ηνία της ναυτιλιακής εταιρείας μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Το δεύτερο άτομο είναι ο Λ.Π., ανώτατο πρώην τραπεζικό στέλεχος με θητεία σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο του εξωτερικού, μετά το τέλος των σπουδών του στην Αγγλία.

Η τρίτη περίπτωση αφορά τον Ε.Ν., στέλεχος από τον χώρο της ναυτιλίας που διανύει τις αρχές της τέταρτης δεκαετίας στη ζωή του. Μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε Χρηματοοικονομικά και θεωρείται καλό μυαλό με ικανότητα να λύνει αμέσως προβλήματα στη δουλειά, λένε οι φίλοι του. Είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής, το χόμπι του σχετίζεται με τις δημοπρασίες αντικειμένων από συγκεκριμένο χώρο του αθλητισμού και αγαπάει την κοινωνική προσφορά.

Στο έγγραφο του FBI ένα ακόμα όνομα αναφέρεται ως πιθανά εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο εσωτερικής χειραγώγησης μαζί με τους προαναφερθέντες. Γεννήθηκε στο λυκόφως της χούντας στην Αθήνα και σπούδασε στην Ιταλία και το Λονδίνο, έχοντας ως αντικείμενο το Σχέδιο και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Τελικά επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία και σήμερα ζει κατά περιόδους στην Ελλάδα αλλά και την Αμερική, όπου μεταβαίνει συχνά για επαγγελματικούς λόγους. Εχει διακριθεί και βραβευτεί ουκ ολίγες φορές για τη δουλειά του και όσοι τον ξέρουν μιλάνε για έναν πολύ καλό φωτογράφο που έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Εχει πραγματοποιήσει μάλιστα σε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στο Παρίσι, στο Λος Αντζελες και το Λονδίνο, ενώ αρκετά έργα του φιλοξενούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Είναι φίλος του Γιώργου Νίκα, ο οποίος εν αντιθέσει με τον Τηλέμαχο Λαβίδα, δεν φέρεται μέχρι στιγμής να αναζητείται και βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και δύο μήνες.

Εθεάθη προ ημερών στο Κολωνάκι να συντρώγει με στενό φίλο του από τα παλιά και δεν είναι λίγοι αυτοί που τον έχουν δει στην Πατριάρχου Ιωακείμ ή στην Πλουτάρχου.