Αφού παραδέχθηκε την ενοχή της η Danske Bank, καλείται τώρα να πληρώσει 470 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στη Δανία για να σταματήσει η δίωξη για ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορά ξέπλυμα χρήματος στο οποίο εμπλέκεται η θυγατρική της στην Εσθονία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της χώρας.
Το πρόστιμο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας που ανακοινώνεται την επομένη της διευθέτησης της αμερικανικής διαδικασίας για το ίδιο θέμα έναντι πληρωμής 2 δισ. δολαρίων, «είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ στη Δανία, στον τομέα για το ξέπλυμα χρήματος» αποκάλυψε ο εισαγγελέας Γενς-Κρίστιαν Μπούλοου.
«Είναι εξαιρετικά σοβαρό μια τράπεζα να μην διαθέτει εταιρική διακυβέρνηση και απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και να μην αντιδρά σωστά και γρήγορα στις προειδοποιήσεις που αφορούν ένα ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος », τόνισε ο ίδιος.
H τράπεζα η οποία είχε παραδεχθεί κενά στην προέλευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεταξύ 2007 και 2015 ύψους περίπου 200 δισ. ευρώ μέσω της εσθονικής θυγατρικής του, έκτοτε έχει επενδύσει πολλά για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα.
Το 2018, ένας εσωτερικός έλεγχος παρουσίασε «σειρά σημαντικών κενών» στα συστήματα διακυβέρνησης και ελέγχου της τράπεζας και ο γενικός της διευθυντής Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε.
Σημειώνεται ότι εκτός από το πρόστιμο, το δανέζικο κράτος κατέσχεσε κέρδη ύψους 168 εκατ. ευρώ από συναλλαγές στην εσθονική θυγατρική της, που πλέον έχει κλείσει, όπως αυτές των άλλων χωρών της Βαλτικής και η ρωσική θυγατρική της.
Υπενθυμίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Danske Bank ομολόγησε την ενοχή της και συμφώνησε την Τρίτη να πληρώσει 2 δισ. δολάρια για τη διευθέτηση των ερευνών για την απάτη σε βάρος αμερικανικών τραπεζών. Το ποσό αυτό ανακοινώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.
Διαβάστε ακόμη:
Έτοιμο το σχέδιο για τη στήριξη των δανειοληπτών – Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις
Τουρκία: Ποινή φυλάκισης στον Εκρέμ Ιμάμογλου – Χάνει τα πολιτικά δικαιώματά του