Περιουσιακά στοιχεία, ανάμεσα στα οποία κατοικίες, εταιρείες και τουλάχιστον ένα πολυτελές σκάφος, τα οποία ανήκουν σε 15 Ρώσους ολιγάρχες που περιλαμβάνονται στη λίστα με τις κυρώσεις της ΕΕ, εντόπισαν οι Αρχές της Ισπανίας, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος της χώρας.
Ο Μαριάνο Γκαρσία Φρέσνο, επικεφαλής της υπηρεσίας που καταπολεμά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δήλωσε ότι η υπηρεσία εντόπισε δραστηριότητα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς οι ολιγάρχες προσπαθούσαν να μεταβιβάζουν τα μερίδιά τους σε ορισμένες εταιρείες, σε συγγενείς ή σε συνεργάτες για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.
«Είχαν ήδη αρχίσει να μεταβιβάζουν μερίδια -ειδικά σε ισπανικές εταιρείες- ή μετοχές σε ξένες εταιρείες», είπε ο Ισπανός αξιωματούχος.
«Εντοπίσαμε περίπου 15 άτομα από αυτήν τη λίστα (κυρώσεων της ΕΕ) και άλλα 105 άτομα που συνδέονται με αυτούς ή μέλη των οικογένειών τους […] Υπάρχουν άτομα που είναι λιγότερο γνωστά στη λίστα, αλλά μερικά από αυτά ήταν από τα πιο γνωστά».
Όπως αναφέρει το Reuters, μετά από εξέταση τουλάχιστον 1.000 ονομάτων μεταξύ εκατομμυρίων συναλλαγών που καταχωρήθηκαν σε συμβολαιογράφους της Ισπανίας από το 2004, η υπηρεσία του Γκαρσία Φρέσνο διαπίστωσε ότι οι ολιγάρχες που ήταν στόχος των κυρώσεων είχαν συμμετοχές σε τουλάχιστον 10 ισπανικές εταιρείες και 13 ξένες.
Οι πληροφορίες παραδόθηκαν στη μονάδα οικονομικών πληροφοριών της χώρας και στο υπουργείο Οικονομικών και, στα τέλη Απριλίου, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε παγώσει 12 funds και τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με πέντε άτομα στη λίστα κυρώσεων, μαζί με τρία πολυτελή γιοτ και 23 ακίνητα.
Όπως συμπλήρωσε ο Γκαρσία Φρέσνο, εταιρείες που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες κατέχουν περίπου 35 ακίνητα στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολυτελών κατοικιών, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς και μερίδια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία και αλλού στην Ευρώπη.
Η υπηρεσία του διαπίστωσε ότι στην Ισπανία ξένες εταιρείες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων που κατείχαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τους Ρώσους ολιγάρχες, αλλά παρόλο που υπήρχαν δύο ή τρεις μεσάζοντες, η μονάδα που καταπολεμά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ήταν σε θέση να παρακολουθεί την ιδιοκτησία τους μέσω βάσεων δεδομένων.
Κάθε εβδομάδα, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα, προσθέτοντας στη μαύρη λίστα της εκατοντάδες κορυφαίους πολιτικούς, επιχειρηματίες και στρατιωτικούς.
Ωστόσο, η εφαρμογή των κυρώσεων αντιμετωπίζει νομικούς περιορισμούς και δυσκολίες στον εντοπισμό των πραγματικών ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, πολυτελή σκάφη ή τραπεζικούς λογαριασμούς.
Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νομοθετική πρόταση για τη δίωξη όσων επιχειρούν να αποφύγουν τις κυρώσεις, για παράδειγμα μεταβιβάζοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μέλη των οικογενειών τους.
Διαβάστε ακόμη
Αιμορραγία δίχως τέλος στο Χρηματιστήριο – Στο 8% η βουτιά τον Μάιο, σε χαμηλό 2μηνου οι τράπεζες
«Χάθηκαν» $200 δισ. στα crypto μέσα σε λίγες ώρες – Καταρρέει η αγορά των stablecoins
Ουγγαρία – ΥΠΕΞ: Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο θα φέρει αύξηση 55% στις τιμές του φυσικού αερίου