Τη σύλληψη του Ρώσου ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 700 εκατ. δολαρίων που προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές των ΗΠΑ.
Ο 40χρονος Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, που διαμένει μόνιμα στην Κίνα, συνελήφθη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν και Γάλλοι πράκτορες.
Εντός της ημέρας αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή και να του ασκηθεί δίωξη για «μη εγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων».
«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιφέρει ένα σκληρό πλήγμα στο οικοσύστημα των κρυπτοεγκληματιών» και «δίνει απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές κρυπτονομισμάτων», σχολίασε η υφυπουργός Λάιζα Μόνακο, σε συνέντευξη Τύπου.
«Είτε παραβιάσετε τον νόμο στην Κίνα, είτε στην Ευρώπη, είτε εκμεταλλεύεστε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα από κάποιο τροπικό νησί, θα λογοδοτήσετε σε αμερικανικό δικαστήριο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πρόσφατη σύλληψη του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ στις Μπαχάμες, ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυποτονομισμάτων FTX, που κατηγορείται για απάτη.
Σε αυτήν τη νέα υπόθεση, η Δικαιοσύνη των ΗΠΑ κατηγορεί τον Ανατόλι Λεγκοντίμοφ ότι υιοθέτησε μια πολιτική «ελάχιστης ταυτοποίησης» για τους πελάτες του και κόμπαζε ότι δεν ζητούσε «ούτε σέλφι, ούτε διαβατήριο» για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του.
Το αποτέλεσμα ήταν το Bitzlato να μετατραπεί σε «ασφαλές λιμάνι για εγκληματικούς πόρους».
Η εταιρεία φέρεται να διενεργούσε σχεδόν όλες τις συναλλαγές της μέσω της Hydra Market, μιας ρωσόφωνης πλατφόρμας στο dark web, η οποία διαλύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, σε κοινή επιχείρηση των Αρχών Γερμανίας και ΗΠΑ, καθώς θεωρείται ως η μεγαλύτερη πηγή παράνομου ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων.
Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, η Hydra Market, που λειτουργούσε από το 2015, πωλούσε επίσης ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι χρήστες της Hydra αντάλλαξαν περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω του Bitzlato.
Με βάση το κατηγορητήριο, ο Ανατόλι Λεγκοντίμοφ γνώριζε ότι οι πελάτες του χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες για να κάνουν παρανομίες. Σε μήνυμά του, μάλιστα, παραδεχόταν ότι ήταν «απατεώνες».
Διαβάστε ακόμη
Κέντρο Καινοτομίας: Η 4η βιομηχανική επανάσταση στα νησιά ξεκινά από τη Σύρο (pics)
ΥΠΕΝ: Διπλάσιες επενδύσεις που θα φτάσουν τα 200 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα
Qatargate: «Ο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια», δηλώνει ο δικηγόρος του