Η ιδρύτρια της fintech startup Frank, Τσάρλι Τζαβίς, συνελήφθη καθώς εξαπάτησε την JP Morgan να την εξαγοράσει έναντι 175 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με την καταγγελία την οποία υπέβαλε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η Javice οδήγησε την JP Morgan να πιστέψει ότι η Frank είχε 4,25 εκατομμύρια χρήστες, ενώ στην πραγματικότητα είχε λιγότερους από 300.000.
«Η κυρία Javice συμμετείχε σε μια παραδοσιακή απάτη: Είπε ψέματα ότι η Frank είχε βοηθήσει επιτυχώς εκατομμύρια φοιτητές να διαχειριστούν τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων, δημιουργώντας ψευδή στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτές τις πλαστές πληροφορίες για να οδηγήσει την JP Morgan να πραγματοποιήσει μια εξαγορά 175 εκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Javice συνελήφθη τη Δευτέρα το βράδυ στο Νιου Τζέρσεϊ για κατηγορίες που σχετίζονται με την εξαγορά και αφορούν τη συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης, την τραπεζική απάτη και την χρηματιστηριακή απάτη.
Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης δεκαετιών για κάθε κατηγορία.
Διαβάστε ακόμη