Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ (212 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από απάτη ΦΠΑ, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η EPPO δεν κατονόμασε τον δανειστή, αλλά δήλωσε ότι επί του παρόντος αξιολογεί «κατά πόσον η τράπεζα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε αμέσως την έφοδο. Εκπρόσωπος της EPPO αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.
Διαβάστε ακόμη
Πόθεν Εσχες 2024: Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα – Η προθεσμία για δηλώσεις
Όμιλος Guardian: Συμφώνησε με την Tortoise Media για την πώληση της εφημερίδας The Observer
Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,9% στο γ’ τρίμηνο – Αυξητικές τάσεις στην απασχόληση (γραφήματα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα