Πρόστιμο 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 δολάρια) από τις ελβετικές αρχές στην UBS, επειδή παρέλειψε να αναφέρει περιπτώσεις ύποπτης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τον πρώην πρόεδρο της Υεμένης, Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ.
Το ποσό αυτό είναι η υψηλότερη δυνατή ποινή που θα μπορούσε να επιβάλει το ελβετικό υπουργείο Οικονομικών σε νομικό πρόσωπο, ενώ τα πρόστιμα κατά φυσικού προσώπου θα ήταν υψηλότερα. Η διαδικασία κατά της UBS ξεκίνησε το 2021 και χρειάστηκαν δύο χρόνια για να αποκτήσουν οι εισαγγελείς τους σχετικούς φακέλους από την τράπεζα, ανέφερε το υπουργείο σε ηλεκτρονική απάντηση σε ερωτήσεις.
Η UBS παρέλειψε να αναφέρει τις υποθέσεις «παρά τις βάσιμες υποψίες ότι η προέλευση των κεφαλαίων ήταν από διαφθορά», σύμφωνα με το υπουργείο. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας SRF ανέφερε αρχικά την Πέμπτη το πρόστιμο, το οποίο είναι νομικά εκτελεστήριο από τις 4 Μαΐου, όπως επισημαίνει το Bloomberg.
Η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η UBS επέτρεψε στους κατόχους λογαριασμών να αποσύρουν τα κεφάλαια, ώστε να μην μπορούν να δεσμευτούν, δήλωσε το υπουργείο. Η UBS δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Οι ελβετικές τράπεζες είναι νομικά υποχρεωμένες να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη οικονομική δραστηριότητα στο MROS, το Γραφείο Αναφοράς για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Ελβετίας. Οι εισαγγελείς μπορούν να ασκήσουν ποινικές διώξεις κατά των τραπεζών, εάν πιστεύουν ότι τα ιδρύματα αυτά δεν έκαναν αρκετά για να ελέγξουν τους πελάτες και τα μετρητά τους για προφανείς δεσμούς με παράνομες δραστηριότητες.
Η Credit Suisse, την οποία διέσωσε η UBS τον περασμένο Μάρτιο, αγωνίστηκε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των μετόχων εν μέρει λόγω μιας σειράς οικονομικών σκανδάλων. Εννέα μήνες πριν από τη διάσωσή της, η Credit Suisse καταδικάστηκε για αποτυχία να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από έναν Βούλγαρο έμπορο κοκαΐνης, στην πρώτη ποινική καταδίκη μεγάλου ελβετικού πιστωτικού ιδρύματος στην ιστορία της χώρας.
Διαβάστε ακόμη
Microsoft: 3 στους 4 εργαζόμενους χρησιμοποιούν πλέον AI στην εργασία τους
Ξεκίνησε το 2ο TBM της Άκτωρ σε στρατηγικής σημασίας διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό άξονα
Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ