Στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος στα crypto η ΕΕ – Ποια μέτρα παίρνει (tweet)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να υποχρεώσει τις εταιρείες crypto να εφαρμόσουν συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών για τους πελάτες τους (due diligence), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία νωρίς την Τετάρτη, βάσει της οποίας οι πάροχοι υπηρεσιών περιουσιακών στοιχείων crypto θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους όταν πραγματοποιούν συναλλαγές ύψους 1.000 ευρώ (1.090 δολάρια) ή περισσότερο. Προσθέτει επίσης μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων σε σχέση με τις συναλλαγές με αυτοδιαχειριζόμενα πορτοφόλια.

«Τα μέτρα θα διασφαλίσουν ότι οι απατεώνες, το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες δεν θα έχουν περιθώριο να νομιμοποιήσουν τα έσοδά τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε σε δήλωσή του ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Το Βέλγιο ασκεί την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που αποσκοπεί στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ακολουθεί την έγκριση ευρείας κλίμακας νομοθεσίας που διέπει την ψηφιακή χρηματοδότηση, γνωστή ως Markets in Crypto Assets, ή MiCA.

Οι νέοι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προτού τεθούν σε ισχύ.

Διαβάστε ακόμη

Καύσιμα: Μάστιγα στην αγορά οι πειραγμένες αντλίες

Γιατί η Fed μπορεί να μην προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Μάρτιο (πίνακες)

Εμάνουελ Γκριμάλντι: Αποφάσισε την ανανέωση του στόλου της Minoan Lines με ναυπηγήσεις Ro-Pax

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ