Μεγάλη ελβετική τράπεζα παραδέχθηκε ότι συνωμότησε, μεταξύ άλλων και με Αμερικανούς φορολογούμενους, για να αποκρύψει πάνω από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια από την Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS), ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η Banque Pictet, το τμήμα ιδιωτικής τραπεζικής του ομίλου Pictet που μετρά 218 χρόνια ζωής, θα καταβάλει περίπου 122,9 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις και πρόστιμα στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.
Mεταξύ 2008 και 2014, η τράπεζα διατηρούσε 1.637 λογαριασμούς για λογαριασμό Αμερικανών πελατών, οι οποίοι συνολικά απέφυγαν να καταβάλουν περίπου 50,6 εκατ. δολ. σε φόρους στις ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι λογαριασμοί αυτοί περιείχαν περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικών περιουσιακών στοιχείων από Αμερικανούς φορολογούμενους που διαχειριζόταν η τράπεζα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.
Εάν η τράπεζα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε να αναβάλει τη δίωξη για τρία χρόνια και στη συνέχεια να αποσύρει την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την εξαπάτηση του IRS.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τράπεζα συμφώνησε επίσης να συνεργαστεί στις συνεχιζόμενες έρευνες για τους κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
«Η εξάλειψη των οικονομικών ατασθαλιών παραμένει προτεραιότητα για αυτό το Γραφείο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ντέμιαν Γουίλιαμς, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
«Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απευθύνονται σε εμάς για να αναφέρουν παραβάσεις πριν έρθουμε εμείς σε εσάς» πρόσθεσε.
Ο Όμιλος Pictet ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της «εκτεταμένης συνεργασίας του με τις αμερικανικές αρχές, σε πλήρη συμμόρφωση με την ελβετική νομοθεσία».
«Η Pictet είναι ευχαριστημένη για την επίλυση αυτού του θέματος και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ο όμιλος Pictet βοήθησε τους πελάτες του να φοροδιαφεύγουν στις ΗΠΑ, ανοίγοντας, διατηρώντας και αποκρύπτοντας αδήλωτους λογαριασμούς γι’ αυτούς, σύμφωνα με τις κατηγορίες των εισαγγελέων.
Η τράπεζα χρησιμοποίησε «ποικίλα μέσα» για να αποκρύψει αυτούς τους λογαριασμούς, σύμφωνα με τη συμφωνία αναβολής της δίωξης.
Κρατούσε την αλληλογραφία των πελατών που σχετιζόταν με τους λογαριασμούς στην τράπεζα, αντί να την αποστέλλει στους πελάτες στις ΗΠΑ, προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα που αντικατοπτρίζουν την ύπαρξη των λογαριασμών παρέμεναν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός της εμβέλειας των αμερικανικών φορολογικών αρχών».
Επίσης, σχημάτισε και χειρίστηκε υπεράκτιες οντότητες που «δεν είχαν επιχειρηματικό σκοπό, αλλά υπήρχαν αποκλειστικά για να βοηθήσουν τους φορολογούμενους-πελάτες του ομίλου Pictet στις ΗΠΑ να κρύψουν τους υπεράκτιους λογαριασμούς και τα περιουσιακά τους στοιχεία από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ».
Ο Όμιλος Pictet διατηρούσε περίπου 529 υπεράκτιες οντότητες για τους εν λόγω λογαριασμούς στις ΗΠΑ κατά το σχετικό χρονικό διάστημα.
Ο Όμιλος βοήθησε επίσης τους πελάτες που φοροδιαφεύγουν στις ΗΠΑ να διατηρούν αδήλωτα χρήματα σε υπεράκτιες περιοχές, μεταφέροντας κεφάλαια από αδήλωτους λογαριασμούς σε λογαριασμούς που φαινόταν να τηρούνται από μη Αμερικανούς πελάτες.
Αυτοί οι λογαριασμοί εξακολουθούσαν να ελέγχονται ουσιαστικά από τους Αμερικανούς φορολογούμενους-πελάτες μέσω «πλασματικών δωρεών», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Oι ελβετικές τράπεζες
Ο έλεγχος των ελβετικών τραπεζών ξεκίνησε όταν η UBS απέφυγε τη δίωξη το 2009, παραδεχόμενη ότι βοήθησε χιλιάδες Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν και κατέβαλε 780 εκατομμύρια δολάρια. Η Credit Suisse δήλωσε ένοχη το 2014, καταβάλλοντας 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και η Julius Baer . κατέβαλε 547 εκατομμύρια δολάρια για να αποφύγει τη δίωξη στις ΗΠΑ. Κάθε μία παραδέχθηκε ότι βοήθησε Αμερικανούς πελάτες να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το 2016, το υπουργείο Δικαιοσύνης τερμάτισε ένα πρόγραμμα αποκάλυψης στο πλαίσιο του οποίου 80 ελβετικές τράπεζες κατέβαλαν πρόστιμα ύψους 1,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων επειδή βοήθησαν Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν. Αυτές οι τράπεζες, στις οποίες περιλαμβάνονταν η BSI SA, η Union Bancaire Privee και η Bank Lombard Odier & Co. κατείχαν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε 35.096 λογαριασμούς από το 2008 έως το 2013, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Διαβάστε ακόμη
Enimex: Η «βλάβη» της… βαλβίδας, το μαζικό σφυρί και ο «καβγάς» ΕΤΕ-Intrum (pics)
Το νέφος σκοτώνει 5,1 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ