Η JPMorgan Chase & Co. εντόπισε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν μετά το θάνατό του, ισχυρίζονται οι Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι (USVI) στην αγωγή που κατέθεσαν εναντίον της τράπεζας.
Η χρηματοοικονομική δραστηριότητα περιγράφηκε λεπτομερώς σε μια κατάθεση προς το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2019, δήλωσε την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ένας δικηγόρος των USVI.
Οι USVI λένε ότι το τεράστιο ποσό που στήριξε την εμπορία σεξ του Επστάιν ενισχύει βασικούς ισχυρισμούς στην αγωγή της ότι η JPMorgan εν γνώσει της επωφελήθηκε από την παραβατική συμπεριφορά του Επστάιν και αγνόησε τις κόκκινες σημαίες. Είναι η πρώτη φορά στην υπόθεση που αποκαλύπτεται ο τεράστιος όγκος της οικονομικής δραστηριότητας του Επστάιν στην JPMorgan για μια περίοδο 16 ετών.
«Η JPMorgan ήταν μια τράπεζα πλήρους εξυπηρέτησης για το sex trafficking του Τζέφρι Επστάιν», δήλωσε η Mimi Liu, δικηγόρος της USVI.
Η κατάθεση του Υπουργείου Οικονομικών έγινε αφού ο Επστάιν πέθανε σε ένα κελί φυλακής του Μανχάταν, ένα μήνα μετά τη σύλληψή του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης στα μέσα του 2019. Ο Επστάιν ήταν πελάτης της JPMorgan από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το 2013, όταν η τράπεζα διέκοψε τις σχέσεις μαζί του, μεταδίδει το Bloomberg.
Ευρύ δίκτυο
Ο Επστάιν κατείχε ένα ιδιωτικό νησί στα νησιά USVI και διακινούσε εκεί ορισμένα από τα θύματά του. Η υπόθεση αποκάλυψε το εύρος του δικτύου του, συμπεριλαμβανομένων των πολλών πελατών υψηλού προφίλ που παρέπεμψε στην JPMorgan και των πολιτικών συνεισφορών του στις εκστρατείες πολιτικών των USVI.
Η JPMorgan αρνείται τον ισχυρισμό ότι άφησε τον Επστάιν να περάσει απαρατήρητος και δήλωσε ότι ανέφερε σε ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή περίπου 150 συναλλαγές σε μετρητά που σχετίζονται με τον Epstein μεταξύ 2002 και 2013.
Ακόμα και τότε, οι δικηγόροι της τράπεζας υποστήριξαν την Πέμπτη, ότι το USVI δεν είχε νομική δυνατότητα να προβάλει τον ισχυρισμό ότι η τράπεζα παρεμπόδισε μια έρευνα για εμπορία ανθρώπων επειδή δεν ήταν θύμα. Η επικράτεια δεν ανέφερε επίσης κανένα στοιχείο ότι παρεμποδίστηκε πράγματι μια ομοσπονδιακή έρευνα, δήλωσαν οι δικηγόροι της JPMorgan.
Προτρέποντας τον δικαστή να αποφασίσει για ορισμένους ισχυρισμούς υπέρ της USVI χωρίς δίκη, ο Liu είπε ότι η κατάθεση του Υπουργείου Οικονομικών της JPMorgan εντόπισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που χρονολογούνται από το 2003.
«Ο μόνος λόγος που η JPMorgan μετά από 16 χρόνια ανέφερε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές ήταν επειδή συνελήφθη και στη συνέχεια πέθανε», δήλωσε ο Liu.
Καυτή αμφισβήτηση
Η JPMorgan έχει αποκρούσει τους ισχυρισμούς ότι γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τι έκανε ο Επστάιν, επισημαίνοντας πρόσφατες καταθέσεις πρώην και νυν υπαλλήλων που αρνήθηκαν οποιαδήποτε γνώση για τη διακίνηση.
«Υπάρχουν έντονα αμφισβητούμενες μαρτυρίες και στοιχεία», δήλωσε η δικηγόρος της JPMorgan Felicia Ellsworth.
Η επικράτεια διεκδικεί τουλάχιστον 190 εκατομμύρια δολάρια από την JPMorgan, η οποία έχει κατηγορήσει την USVI ότι αποπροσανατολίζει από τη δική της αδράνεια στην προσαγωγή του Επστάιν στη δικαιοσύνη.
Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Jed Rakoff δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν και οι δύο πλευρές να επιλύσει τις αξιώσεις χωρίς δίκη, γνωστή ως συνοπτική απόφαση. Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να δικαστεί τον Οκτώβριο.
Διαβάστε ακόμα
ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα μέσα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιούλιο
Morgan Stanley για ΕΚΤ: Οι αυξήσεις στα επιτόκια έχουν τελειώσει (γράφημα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ