Μετά την άρνηση των αμερικανικών αρχών να τον απελευθερώσουν με εγγύηση 500.000 δολαρίων, οι δικηγόροι του Τηλέμαχου Λαβίδα πρότειναν μια περίπλοκη εγγύηση συνολικής αξίας 26 εκατ. δολαρίων προκειμένου να αποφυλακιστεί καθώς αναμένει τη δίκη για τον ενδεχόμενο ρόλο του σε ένα παγκόσμιο κύκλωμα insider trading.
Η Αμερικανίδα δικαστής Ντενίζ Κοντ αρχικά αρνήθηκε την προσφορά εγγύησης 500.000 δολαρίων που πρότεινε η πλευρά Λαβίδα, με το αιτιολογικό ότι είναι ύποπτος φυγής. Αντίθετα, τον έστειλε στην ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν, την ίδια φυλακή όπου ο κατηγορούμενος Τζέφρι Επστάιν απαγχονίστηκε τον Αύγουστο.
Ο Λαβίδας, που είναι γεννημένος στη Νέα Υόρκη, επανήλθε με μια πιο «φουσκωμένη» πρόταση εγγύησης. Ένα ομόλογο 25 εκατομμυρίων το οποίο θα εξασφαλιστεί με εγγύηση το οικογενειακό διαμέρισμα στην περιοχή Upper East Side του Μανχάταν, αξίας 11,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί, οι δικηγόροι προτείνουν να παραμείνει ο Λαβίδας σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ειδικό βραχιόλι εντοπισμού στο πόδι, και να ζήσει μαζί με την έγκυο σύζυγό του και το 16 μηνών παιδί τους.
Στο ομόλογο θα είναι εγγυήτρια η μητέρα του, η σύζυγος και οι τρεις αδελφές του, οι οποίες θα είναι υπόλογες στην αμερικανική δικαιοσύνη, αν ο Λαβίδας εξαφανιστεί πριν τη δίκη του, τον Ιανουάριο.
Επιπροσθέτως, τέσσερα άτομα, φίλοι και μέλη της οικογένειας, θα συνυπογράψουν ένα πρόσθετο ομόλογο ύψους ενός εκατ. δολαρίων με εγγύηση τα σπίτια τριών εξ αυτών. Οι δικηγόροι του Λαβίδα είπαν ότι εξετάζουν ακόμα το ενδεχόμενο να προσλάβουν προσωπικό ασφαλείας για να τον φυλάει.
«Δεν υπάρχει περίπτωση ο κ. Λαβίδας να παραιτείτο ποτέ της δυνατότητας να ζήσει στις ΗΠΑ των οποίων είναι υπήκοος -και όπου έζησε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του- όπως επίσης και στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου και να θέσει την οικογένεια και τους στενούς του φίλους σε τεράστια οικονομική περιπέτεια προκειμένου να γίνει φυγάς» έγραψαν οι δικηγόροι του στην επιστολή.
Η πολύκροτη υπόθεση
Η ιστορία, που έχει όλα τα στοιχεία ενός θρίλερ, έρχεται στη δημοσιότητα όταν γίνεται γνωστό ότι τραπεζίτες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς συγχωνεύσεις και εξαγορές στη δουλειά τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας. Στη συνέχεια πουλούσαν τις πληροφορίες στους μεσάζοντες, οι οποίοι τις περνούσαν στους traders. Οι τραπεζίτες πληρώνονταν με μετρητά, ακριβές διακοπές, πολυτελή ρολόγια και άλλα οφέλη, σύμφωνα με το δικαστήριο.
Το κύκλωμα είχε πρόσβαση σε δεκάδες εμπιστευτικές πληροφορίες και χρησιμοποιούσε κρυφές συναντήσεις και κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης για να μην αναγνωριστούν. Για να καλύψουν περαιτέρω τα ίχνη τους, οι εμπλεκόμενοι διαπραγματεύονταν παράγωγα που είναι παράνομα στις Η.Π.Α. και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις ρυθμιστικές αρχές.
Ταυτόχρονα, τα μέλη του κυκλώματος έδιναν «τιπς» σε οικονομικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Bloomberg News, ελπίζοντας να επωφεληθούν από ένα άλμα στην τιμή των μετοχών.
Μεταξύ των «Ocean’s 11» είναι ο Γιώργος Νίκας, Έλληνας που παραμένει στην ευρύτερη περιοχή της πατρίδας του. Λέγεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος του trading χρησιμοποίησε CFDs.
Ο 54χρονος έχει επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης της GRK Fresh, μιας αλυσίδας ελληνικών εστιατορίων fast food της Νέας Υόρκης. Οι εισαγγελείς λένε ότι έλαβε πληροφορίες από τον Bryan Cohen, αντιπρόεδρο της Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη. Ο Cohen, 33 ετών, λάμβανε τις πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς εξαγορές χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα μιας χρήσης και στη συνέχεια τις περνούσε στον Νίκα για να κλείσει συμφωνίες, όπως αυτή με την Buffalo Wild Wings Inc., σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο Cohen δήλωσε ότι δεν είναι ένοχος στο δικαστήριο του Μανχάταν την Τρίτη.
Ο Νίκας είχε άλλη μια πηγή πληροφόρησης: Τον Τηλέμαχο Λαβίδα, 38 ετών σήμερα, επίσης Έλληνα, ο πατέρας του οποίου βρισκόταν στο διοικητικό συμβούλιο της Ariad Pharmaceuticals Inc. Ο Λαβίδας έλαβε κάποιες πληροφορίες από τον πατέρα του για το γεγονός ότι η Ariad έπρεπε να σταματήσει τις κλινικές δοκιμές, ή για το γεγονός ότι βρισκόταν σε συνομιλίες για ενδεχόμενη πώληση και τις πουλούσε στον Νίκα, ο οποίος έβγαλε εκατομμύρια δολάρια σε trading χρησιμοποιώντας αυτές με τις πληροφορίες, λένε οι εισαγγελείς. Ο Λαβίδας συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και παραμένει κρατούμενος.
Ποιος είναι ο Τηλέμαχος Λαβίδας
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας είναι Αμερικανός πολίτης, κάτοικος Νέας Υόρκης, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού που σήμερα είναι 16 μηνών.
Αποφοίτησε το 2003 από το πανεπιστήμιο Columbia με πτυχίο στα οικονομικά. Οι Αρχές τον κατηγορούν ότι έλαβε εσωτερική πληροφόρηση σχετικά με την Ariad από τον πατέρα του, ο οποίος είναι στο ΔΣ της φαρμακευτικής εταιρείας και ζει στην Αθήνα, και τις μεταβίβασε στον Νίκα.
Ο Λαβίδας συνελήφθη στο διαμέρισμα του Νίκα στην Νέα Υόρκη, στις 18 Οκτωβρίου 2019. Οι διωκτικές αρχές υποστηρίζουν ότι εθεάθη να συναντάται με τον ξάδελφο του Νίκα ο οποίος πιστεύεται ότι προμήθευε το κύκλωμα με τα τηλέφωνα μιας χρήσης.
Ο Λαβίδας εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση, Lavipharm Laboratories, στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Ήταν ιδρυτής μιας startup, της Mediterra, που παρασκευάζει μπάρες δημητριακών, βασισμένες στην μεσογειακή διατροφή.
