Ένας κατεστραμμένος Ελβετός επιχειρηματίας αποκάλυψε σε ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης τις μυστικές μεθόδους που χρησιμοποίησε για να κερδίσει 70 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη από ένα παγκόσμιο δίκτυο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών – συμπεριλαμβανομένου ενός χρηματοκιβωτίου γεμάτου μετρητά για να πληρώσει διεφθαρμένους ψιθυριστές και πλαστά τιμολόγια για δήθεν πωλήσεις έργων τέχνης, που εκδόθηκαν ως προπέτασμα για ορισμένες πληρωμές.
Ο Μαρκ Ντεμάν- Ντεμπί, που καταθέτει ενώπιον εισαγγελέων των ΗΠΑ σε μια υπόθεση εμπιστευτικής διαπραγμάτευσης εναντίον ενός άνδρα της Νέας Υόρκης, του Τηλέμαχου Λαβίδα, περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους υπέκλεπτε πληροφορίες από τη φίλη ενός τραπεζίτη, διέδωσε ιστορίες με δημοσιογράφους και συγκάλυπτε παράνομες συναλλαγές, χρησιμοποιώντας άλλα άτομα για να κάνει αγορές μετοχών.
Ο Ντεμάν Ντεμπί έχει φυλακιστεί από τη σύλληψή του στη Σερβία το 2018 και παραδέχτηκε την ενοχή του πέρυσι σε 38 κατηγορίες περί χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ήταν βασικός παράγοντας σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών σε τρεις ηπείρους που μοιράζονταν πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς εταιρικές εξαγορές και πληρωμένους πληροφοριοδότες – από στελέχη τραπεζών έως έναν συλλέκτη έργων τέχνης.
«Είχαμε συμφωνήσει ο ένας με τον άλλον να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και τις φήμες», δήλωσε ο Ντεμάν- Ντεμπί για τη σχέση του με ένα μέλος του δικτύου. «Αν λάμβανε εμπιστευτικές πληροφορίες, θα μου τις έδινε. Εγώ, θα έκανα εμπορικές κινήσεις με βάση αυτές, για λογαριασμό του».
Ο 49χρονος Ντεμάν- Ντεμπί, ο οποίος συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές για να μειώσει την ποινή του, είναι μάρτυρας τη δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα, του πρώτου εναγόμενου στις ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει το δικαστήριο ύστερα από πολυετή κυβερνητική έρευνα για πιθανή παγκόσμια συνωμοσία εμπιστευτικών συναλλαγών. Ο Ντεμάν Ντεμπί δήλωσε ότι οι πληροφορίες του Λαβίδα συνέβαλαν στην απόκτηση κερδών από μετοχές της Ariad Pharmaceuticals Inc., που εδρεύει στη Βοστόνη, κι είχε διευθύνοντα Σύμβουλο τον πατέρα του Τηλέμαχου Λαβίδα, Αθανάσιο.