Ελβετός έμπορος πολύτιμων λίθων και μετάλλων κατηγορείται ότι αγόρασε εκ μέρους μελών της Ιταλικής μαφίας διαμάντια αξίας 750.000 δολαρίων προκειμένου να τους βοηθήσει να ξεπλύνουν μεγάλο μέρος χρημάτων που προέρχονται κυρίως από οικονομικές απάτες οι οποίες ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια δολάρια.
Οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του – όλοι τους Ιταλικής καταγωγής – έχουν καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για φοροδιαφυγή και έκδοση ψεύτικων φορολογικών αποδείξεων.
Πιο αναλυτικά, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται πως ο κατηγορούμενος του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα συνεργαζόταν εδώ και καιρό με την Ιταλική μαφία. Μάλιστα, πρόσφατά αγόρασε διαμάντια συνολικής αξίας 750.000 δολαρίων σε δημοπρασία λίγο έξω από το Τελ Αβίβ για να ξεπλύνει τα παράνομα κέρδη των Ιταλών.
Ο άντρας κατηγορείται επίσης ότι πούλησε 10 κιλά χρυσού χωρίς να έχει ελεγχθεί από την αρμόδια δημοσιονομική ρυθμιστική αρχή Finma της Ελβετίας. Στο παρελθόν φέρεται πως είχε βοήθησε και άλλα μέλη της Ιταλικής μαφίας να μεταφέρουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ελβετικά φράγκα – περισσότερα δηλαδή από 1,1 εκατομμύρια δολάρια – από ελβετικές τράπεζες σε μια ουγγρική τράπεζα χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από τη Finma.
Διαβάστε ακόμα
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος: Τέλος εποχής – Έφυγε ένας μαχητής βιομήχανος
Kοινωνικός Τουρισμός ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών
Το «stratego» των ναυλαγορών για φορτηγά, δεξαμενόπλοια και containers