Μια διεθνής συνωμοσία που, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, απέφερε εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη, ξεκίνησε από ένα γεύμα σε εστιατόριο στο Παρίσι, το οποίο ανήκει σε έναν πρώην τραπεζίτη της Merrill Lynch.
Τον Νοέμβριο του 2016, ο day trader Εάμα Σάφι ζήτησε από τον Ζι Γκε να ταξιδέψει από την Ιταλία για να συναντήσει τον ίδιο και άλλο ιδιοκτήτη του εστιατορίου, τον Σάμι Κουάτζα.
Για να σηματοδοτήσει την περίσταση, ο Σάφι -γνωστός και ως «Yummy»- έβγαλε μια φωτογραφία του τρίο στο Hexagone, ένα πλέον κλειστό κλασικό γαλλικό εστιατόριο με θέα τον Πύργο του Άιφελ.
Τώρα αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εναντίον των ατόμων που φέρονται να εισέπραξαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια δολάρια από παράνομα insider tips.
Οι κατηγορίες περιγράφουν λεπτομερώς αυτό που οι αρχές λένε ότι ήταν ένα κύκλωμα διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών που εκτεινόταν σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιούσε τηλέφωνα μίας χρήσης, παράγωγα και μίζες. Καμία από τις εταιρείες που κατονομάζονται στις καταγγελίες δεν κατηγορείται για αδίκημα.
Μετά το γεύμα στο Παρίσι, ο Γκε έπιασε δουλειά. Σύντομα, ο Γκε και ο Σάφι ταξίδευαν στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ για συναντήσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο ρόλος του Γκε ήταν να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, ζητώντας το 50% των εσόδων των επενδύσεών τους σε μίζες.
Οι ΗΠΑ έβαλαν τέλος στη δράση του κυκλώματος συλλαμβάνοντας τον Σάφι στη Ζυρίχη και τον Γκε στη Σιγκαπούρη, σε μια επίδειξη των προσπαθειών των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών αρχών να αστυνομεύσουν παραβάσεις στο εξωτερικό. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Βοστώνη και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησαν τους Σάφι, Γκε και έναν τρίτο επενδυτή, τον Ρόναλντ Κόρντας, ότι συγκέντρωσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια διαπραγματευόμενοι μετοχές της Tiffany & Co. πριν από τη δημοσιοποίηση της είδησης της προσέγγισης της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE για την εξαγορά της.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν καταστήσει τις συνομιλίες στο εστιατόριο Hexagone κεντρικό μέρος της υπόθεσής τους, συνδέοντας τους Σάφι και Κουάτζα με την πηγή τους. Ο πληροφοριοδότης, πρώην συνάδελφος του Κουάτζα, ο οποίος αναφέρεται ως «συνωμότης 2» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ονομάζεται Φρανσουά-Ρεζί Ρομπέρ, σύμφωνα με το Bloomberg.
Ούτε οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον προσδιορίζουν ονομαστικά και ο Ρομπέρ δεν έχει κατηγορηθεί δημοσίως στη Γαλλία ή στις ΗΠΑ για οποιοδήποτε έγκλημα ή αδίκημα στο φερόμενο σύστημα.
Ο Kόρντας φέρεται επίσης να στρατολογήθηκε κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο Hexagone. Ο Γκε κανόνισε τη συνάντηση στα μέσα του 2017, αφού συνάντησε τον επιχειρηματία με έδρα τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λος Άντζελες.
Ο Γκε φέρεται να είπε στον Σάφι ότι ένιωθε «άνετα» για τον Κόρντας. Στο Παρίσι, ο Σάφι υποδέχτηκε τον Κόρντας με σαμπάνια και έστειλε στον Γκε μια φωτογραφία που τους δείχνει να κάνουν πρόποση.
Αφού έγιναν οι συστάσεις, οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι Σάφι, Γκε και Κόρντας έβγαλαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια από τις πληροφορίες του Ρομπέρ. Αυτές περιλάμβαναν συναλλαγές στην Ingenico πριν από την εξαγορά της αξίας 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Worldline το 2020. Ο Σάφι ζήτησε από τον Κόρντας λίγο αργότερα να μεταφέρει 300.000 δολάρια σε έναν συνεργάτη του στο Χονγκ Κονγκ εξηγώντας ότι θα «μεταβιβάσει το δώρο», σύμφωνα με την SEC.
Εν τω μεταξύ, ο ρόλος του Γκε εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι επιδίωκε να βρει νέες πηγές εμπιστευτικών πληροφοριών, λέγοντας κάποτε σε έναν φίλο ηθοποιό στην περιοχή της Νέας Υόρκης ότι «έψαχνε για επενδυτικούς τραπεζίτες σε μεγάλες τράπεζες που εργάζονταν στις συγχωνεύσεις και εξαγορές».
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η προθυμία του να εμπορεύεται εμπιστευτικές πληροφορίες οδήγησε σε μεγαλύτερα κέρδη. Το μεγαλύτερο κέρδος του φέρεται να προήλθε από την τελευταία συναλλαγή που περιγράφεται στο κατηγορητήριο, όπου εισέπραξε περίπου 3,8 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του 2024 με συναλλαγές στη γερμανική βιοτεχνολογική εταιρεία MorphoSys AG λίγο πριν η Novartis ανακοινώσει την εξαγορά της.
Ωστόσο, καθώς τα κέρδη τους αυξάνονταν, το ίδιο συνέβαινε και με την αίσθηση παράνοιας της ομάδας. Όταν ο Γκε έκανε για πρώτη φορά τη σύνδεση με τον Κόρντας, ο Σάφι τον προειδοποίησε ότι «με τους Αμερικανούς πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός και να μην τους εμπιστεύεσαι ποτέ».
Πήραν, επίσης, επιπλέον προφυλάξεις αφού οι γαλλικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον Κουάτζα το 2018 σε μια ξεχωριστή υπόθεση. Η έρευνα αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν θα διεξαχθεί δίκη. Ο δικηγόρος του Κουάτζα δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έχει διαπράξει ποτέ κανένα έγκλημα.
Διαβάστε ακόμη
Πράσινο φως στη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα