Η Αυστραλία διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να συμπεριλάβει τους μεσίτες ακινήτων και τους εμπόρους πολύτιμων λίθων, μετά από πολυετείς προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση παράνομων μετρητών σε αυτούς τους τομείς υψηλού κινδύνου.
Οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών θα εμπίπτουν επίσης στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής μετά την ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου του 2024 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) από το κοινοβούλιο της χώρας.
Μέχρι τώρα, οι αλλοδαποί μπορούσαν να ξοδεύουν μετρητά σε πολύτιμους λίθους ή σε ακίνητα χωρίς να χρειάζεται να ταυτοποιήσουν τον εαυτό τους ή την πηγή των κεφαλαίων τους.
Η αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Αυστραλίας για το 2024 διαπίστωσε «επίμονη εκμετάλλευση» περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας, όπως πολυτελή ρολόγια, οχήματα και ακίνητα, καθώς και «επίμονη συμμετοχή» επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών που βοηθούν στη δημιουργία πολύπλοκων επιχειρηματικών δομών και συναφών τραπεζικών ρυθμίσεων για να βοηθήσουν άτομα να «ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα» και να αποκρύψουν πλούτο.
Το αρμόδιο τμήμα για τον εντοπισμό και την αποτροπή εγκλημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δήλωσε ότι τα χρήματα αυτά που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες προκαλούν ζημία στη χώρα ύψους έως και 60,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας.
Σύμφωνα με το Bloomberg, το νομοσχέδιο ήταν μεταξύ δεκάδων που πέρασαν από το κοινοβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του κοινοβουλίου για φέτος, αφού η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών προσπάθησε να περάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της νομοθετικής ατζέντας της πριν από το τέλος του 2024.
Διαβάστε ακόμη
ΒofA: Οι προβλέψεις για τις αγορές το 2025
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα