Ένας επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη βρίσκεται στο εδώλιο κατηγορούμενος για εξαπάτηση επενδυτών, αφού φέρεται να τους έπεισε να δώσουν συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα πρόγραμμα εμπορίας νικελίου, διοχετεύοντας όμως το ένα τρίτο αυτών των χρημάτων στους προσωπικούς του λογαριασμούς.
Ο Ng Yu Zhi, πρώην λογιστής, αντιμετωπίζει 42 κατηγορίες, όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρημάτων. Κατηγορείται ότι απέσπασε χρήματα από τους επενδυτές του Envy Group, παρουσιάζοντας τους την ψευδή υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν από τις φυσικές συναλλαγές του νικελίου, λόγω της υποτιθέμενης αγοράς του μετάλλου σε χαμηλή τιμή από αυστραλιανό ορυχείο. Ωστόσο, η εισαγγελία δήλωσε ότι το σχέδιο ήταν «απολύτως φανταστικό».
Στην πραγματικότητα, δεν πραγματοποιήθηκε αγορά νικελίου, οπότε δεν υπήρχε τίποτα να πουληθεί. Δεν υπήρξε συμφωνία με το ορυχείο ούτε προθεσμιακές συμβάσεις για την πώληση του μετάλλου, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
«Οι επενδυτές πληρώνονταν όχι από αποδόσεις που προέρχονταν από την εμπορία νικελίου, αλλά με τα χρήματα άλλων επενδυτών», ανέφεραν.
Σε διάστημα έξι ετών, οι εταιρείες του Ng έλαβαν χρήματα από 947 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων διάσημων προσώπων, οι οποίες καταχράστηκαν 360 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τον πολυτελή τρόπο ζωής του και τις ακριβές αγορές του, από τέχνη και κοσμήματα μέχρι πολυτελή αυτοκίνητα.
Ο Ng αντιμετωπίζει 108 κατηγορίες, αλλά μόνο 42 θα εξεταστούν, για τις οποίες έχει δηλώσει αθώος. Η εισαγγελία σκοπεύει να καλέσει 58 μάρτυρες.
Διαβάστε ακόμη
Η επόμενη μέρα στη Γαλλία: Τι σημαίνει το «όχι» στον προϋπολογισμό και την κυβέρνηση Μπαρνιέ
Διαθέσιμο το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής – Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής φόρων
Μητσοτάκης από Λονδίνο: Κρίσιμη η γεφύρωση του επενδυτικού κενού – Οι τρεις προτεραιότητες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα